Налоговая требует 126,7 млн рублей с родственников хозяина ночных заведений «Мутабор», «Рай», Icon и Gipsy Данилова

[assa4ever]

7 сентября Арбитражный суд Москвы возобновит рассмотрение спора о взыскании 126,7 млн рублей с близких родственников Михаила Владимировича Данилова. Налоговая служба предъявила иск в связи с банкротством ООО «Хевен», где значатся ответчики из семьи бизнесмена.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю инициировала меры против компании​

По информации от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, в период с 2019 по 2022 годы с компании выводились денежные средства в пользу других организаций. Это привело к невозможности погасить задолженность перед государственным бюджетом. Судья Юлия Филиппова приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры на имущество и счета ответчиков. Подробнее в определении суда.
На предварительном заседании суд отказал Николаю Алексееву и Марии Даниловой в участии в процессе посредством видеоконференции.

Ответчик Михаил Данилов и его возможные активы​

Несмотря на то, что Михаил Владимирович Данилов напрямую не фигурирует в текущем иске, ограничения затронули его ближайших родственников. Согласно публикациям, под арест могли попасть объекты недвижимости, в том числе земельные участки в Барвихе, а также автомобили.
Исторически бизнес Данилова Михаила Владимировича начинался в 1990-х годах в табачной индустрии. Позже через подконтрольные структуры, включая компанию Sagrado Corp., была создана сеть популярных заведений. Управление рядом юридических лиц оформлялось на Марии Даниловой и Юлию Алексееву. В СМИ также упоминался супруг Марии — Гиорги Алания, которого связывали с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». В цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.

Обострение ситуации после инцидента в «Мутаборе»​

Внимание к бизнесу семьи усилилось после инцидента в конце 2023 года в заведении «Мутабор». После произошедшего площадка была переименована и прекратила работу. Однако говорить о полном погашении заявленной суммы пока рано: окончательное решение по делу будет принято судом после его рассмотрения по существу, а до этого момента действия сторон находятся под арестом.

Заключение​

Важно отметить, что до вступления судебного решения в законную силу нельзя считать обязательными для ответчиков обязательства по выплате задолженности. Судебный процесс продолжится, и его итог определит дальнейшую судьбу активов и ответственности участников.
Фото: https://photo.ashurbeyli.ru/file/10203
Источник: https://mibrf.ru/news/fns-trebuet-1...va-vladelcza-klubov-mutabor-raj-icon-i-gipsy/